证券代码：002655    证券简称：共达电声    公告编号：2023-047

              共达电声股份有限公司

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         第五届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 5 日下午以现

场（公司会议室）与网络相结合的方式召开。本次会议已于 6 月 2 日

以电子邮件及专人送达的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出

席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主持，公司

监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     与会董事经认真审议，表决通过了《关于向 2022 年股票期权和

限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议

案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权与限

制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2022 年第

一次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年股票期权与限制性股

票激励计划中规定的预留授予条件已经成就，同意公司以 2023 年 6

月 5 日作为本次股权激励计划的预留授权日/授予日，向符合条件的

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合条件的 31 名激励对象授予限制性股票 142 万股，授予价格为 5.59

元/股。

   公司独立董事对《关于向 2022 年股票期权和限制性股票激励计

划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》发表了同意的独

立 意 见 ， 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   董事梁龙、傅爱善、张常善、万景明拟作为激励对象，根据《上

市公司股权激励管理办法》的有关规定，对本议案回避表决。

   三、备查文件

会议相关事项的独立意见

   特此公告。

                        共达电声股份有限公司董事会

                          二〇二三年六月五日

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